La relación entre el Estado y los sujetos obligados en la nueva ley de Lavado de Activos (Registro nro. 52549)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01987nab a2200397Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 55812 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Blanco, Hernán |
| 9 (RLIN) | 51336 |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | La relación entre el Estado y los sujetos obligados en la nueva ley de Lavado de Activos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | AbeledoPerrot |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | noviembre 2011 |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Contiene: Inclusión en la ley 25.246 de cuestiones que debieran ser reguladas por la Unidad de Información Financiera. Definición del concepto de "cliente". Naturaleza de los deberes de prevención de lavado de activos delegados en los sujetos obligados. Límites. El problema de la indeterminación de los deberes delegados en los sujetos obligados. Improcedencia de las pautas subjetivas. Crítica de la responsabilidad solidaria e ilimitada respecto de las violaciones a los deberes de prevención. Incompatibilidad de la responsabilidad ilimitada y solidaria con el principio de distribución de tareas. El rol del "oficial de cumplimiento". Improcedencia del requisito de que el oficial de cumplimiento forme parte del órgano de dirección. Conclusión: necesidad de un rediseño de la normativa de prevención del lavado de activos |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CLIENTE |
| 9 (RLIN) | 20897 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ESTADO NACIONAL |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | PREVENCION |
| 9 (RLIN) | 25247 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
| 9 (RLIN) | 25900 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UIF |
| 9 (RLIN) | 21330 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA |
| 9 (RLIN) | 21331 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 773 ## - ASIENTO DE ITEM FUENTE | |
| Título | Derecho Penal y Procesal Penal |
| Parte(s) relacionada(s) | n. 11. p. 1867-1880 |
| 969 ## - | |
| -- | n. 11 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | a |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | as |
| 906 ## - ELEMENTOS DE DATOS F LOCAL, LDF (RLIN) | |
| a | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 912 ## - | |
| -- | 05/01/2012 11:05:18 |
| 913 ## - | |
| -- | 05/01/2012 11:08:11 |
| 914 ## - | |
| -- | Si |
| 915 ## - | |
| -- | Si |
| 956 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS LOCAL (OCLC) | |
| Nombre del host | Impreso |
| 958 ## - | |
| -- | \\elrond\Inmagic\ICSWEB\Doc\ |
| 962 ## - | |
| -- | 58140 |
| 963 ## - | |
| -- | 58140 |
| 964 ## - | |
| -- | 58140 |
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