Debida diligencia con la clientela de los bancos (Registro nro. 20940)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01285nam a2200433Ia 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 39256 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230501s9999 xx 000 0 und d |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Debida diligencia con la clientela de los bancos |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Banco de Pagos Internacionales, |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | s.l. : |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | Oct-01 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 28 p. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BANCOS |
| 9 (RLIN) | 4522 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | BLANQUEO DE CAPITALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CLIENTE |
| 9 (RLIN) | 20897 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DERECHO COMPARADO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DILIGENCIA |
| 9 (RLIN) | 25255 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 9 (RLIN) | 3491 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | IDENTIFICACION |
| 9 (RLIN) | 25256 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | JURISDICCION |
| 9 (RLIN) | 21111 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE ACTIVOS |
| 9 (RLIN) | 20489 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LAVADO DE DINERO |
| 9 (RLIN) | 20490 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | LEY ANTIEVASION |
| 9 (RLIN) | 20491 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RIESGOS |
| 9 (RLIN) | 6650 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SISTEMA BANCARIO |
| 9 (RLIN) | 25257 |
| 655 ## - TERMINO DE INDIZACIÓN--GENERO/FORMA | |
| Datos o término principal de género/forma | DOCTRINA |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | ASBA, trad. |
| 9 (RLIN) | 25258 |
| 710 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada | Comité de Supervisión Bancaria de Basilea |
| 9 (RLIN) | 25259 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | Jornadas del Mercosur en Prevención del Lavado de Activos |
| 9 (RLIN) | 25260 |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Sede del congreso/Lugar de la reunión | Buenos Aires |
| 711 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE DE REUNIÓN | |
| Fecha del congreso o de la firma del tratado | 11-12 mayo 2004 |
| 9 (RLIN) | 25261 |
| 900 ## - ELEMENTOS DE DATOS A LOCAL, LDA (RLIN) | |
| Numeración | m |
| Títulos y otros términos asociados al nombre | m |
| 908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
| Colocar parámetro de comando | AR |
| 909 ## - | |
| -- | español (o castellano) |
| 911 ## - EQUIVALENCIA O REFERENCIA-CRUZADA-NOMBRE DE CONFERENCIA O REUNIÓN/CONGRESO [LOCAL, CANADÁ] | |
| Nombre de congreso/reunión o jurisdicción como elemento de entrada | General |
| 912 ## - | |
| -- | 02/11/2009 20:41:54 |
| 913 ## - | |
| -- | 29/12/2009 12:00:03 |
| 922 ## - | |
| -- | Caja JMLA: 1 |
| 924 ## - | |
| -- | Fotocopia |
| 964 ## - | |
| -- | 40356 |
No hay ítems disponibles.