Delito de lavado de activos : Responsabilidades emergentes de escribanos, contadores y abogados.
Delito de lavado de activos : Responsabilidades emergentes de escribanos, contadores y abogados.
- 1a. edición
- Buenos Aires : Errepar , 2024
- 120 p.; 21x15 cm
Escribanos, contadores y abogados: normativa de la UIF / Teresa Gómez y Federico Schweizer;
Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos / Jorge H. Sanesteban Hunter;
Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones / Daniel Schurjin Almenar;
La reforma del régimen de lavado de activos / Ignacio M. Yacobucci;
Algunas consideraciones a la ley 27739 / Pablo Yebra.
El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales : de la CNV a la UIF / MArcos Zocaro
9789870132127
Escribanos, contadores y abogados: normativa de la UIF / Teresa Gómez y Federico Schweizer;
Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos / Jorge H. Sanesteban Hunter;
Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones / Daniel Schurjin Almenar;
La reforma del régimen de lavado de activos / Ignacio M. Yacobucci;
Algunas consideraciones a la ley 27739 / Pablo Yebra.
El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales : de la CNV a la UIF / MArcos Zocaro
9789870132127