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Paolantonio, Martín E.

Prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo : debida diligencia y personas expuestas políticamente - Buenos Aires La Ley 28 junio 2019

Subjects--Topical Terms:
AGENTE DE INFORMACION
COLEGIO DE ESCRIBANOS
DEBIDA DILIGENCIA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE
TERRORISMO
UIF

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA