La "titularidad real" de las sociedades de capital : entre el orden público y la autonomía privada
Hernando Cebriá, Luis
La "titularidad real" de las sociedades de capital : entre el orden público y la autonomía privada - Madrid Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España julio-agosto 2018
Contiene: Determinación del titular real. Obligaciones de diligencia de los sujetos obligados por la normativa sobre prevención. Consideraciones generales. Aspectos materiales y sustantivos. Territorialidad. Aspectos subjetivo-formales: la "cadena de control" y rasgos tipológicos de la persona jurídica. Aspectos temporales: la actualización del "titular real". La identificación del titular real. Formas. La declaración responsable y las informaciones sobre el titular real. Bases de datos de titularidades reales. Ficheros comunes e interconexiones de bases de datos. Protección de datos y protección de los derechos fundamentales. Cuestiones relativas al derecho de información de los titulares reales inscritos. Acceso a la información por los terceros. Titularidad real en las sociedades de capital. Sociedades anónimas cotizadas. Sociedades anónimas no cotizadas: acciones nominativas y al portador. Sociedades limitadas. Casos singulares: sociedades unipersonales, sociedades profesionales y sociedades laborales. Ca
BLANQUEO DE CAPITALES
ORDEN PUBLICO
SOCIEDAD DE CAPITAL
TITULAR REGISTRAL
TITULARIDAD DEL DOMINIO
DOCTRINA
La "titularidad real" de las sociedades de capital : entre el orden público y la autonomía privada - Madrid Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España julio-agosto 2018
Contiene: Determinación del titular real. Obligaciones de diligencia de los sujetos obligados por la normativa sobre prevención. Consideraciones generales. Aspectos materiales y sustantivos. Territorialidad. Aspectos subjetivo-formales: la "cadena de control" y rasgos tipológicos de la persona jurídica. Aspectos temporales: la actualización del "titular real". La identificación del titular real. Formas. La declaración responsable y las informaciones sobre el titular real. Bases de datos de titularidades reales. Ficheros comunes e interconexiones de bases de datos. Protección de datos y protección de los derechos fundamentales. Cuestiones relativas al derecho de información de los titulares reales inscritos. Acceso a la información por los terceros. Titularidad real en las sociedades de capital. Sociedades anónimas cotizadas. Sociedades anónimas no cotizadas: acciones nominativas y al portador. Sociedades limitadas. Casos singulares: sociedades unipersonales, sociedades profesionales y sociedades laborales. Ca
BLANQUEO DE CAPITALES
ORDEN PUBLICO
SOCIEDAD DE CAPITAL
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