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Morello, Agustín N.

Lavado de dinero a través del turismo y desarrollos hoteleros - Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aire enero-marzo 2014

Contiene: La trascendencia económica del turismo y su particular vulnerabilidad frente al lavado de activos. La matriz tripartita de riesgos. Jurisdiccional, subjetivo y objetivo

Subjects--Topical Terms:
BLANQUEO DE CAPITALES
LAVADO DE DINERO
RESOLUCION 11/2011
TURISMO
UIF

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA