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Dárdano, Arnaldo Avelino

Nota a fallo : resolución de la UIF : afectación de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires enero-marzo 2006

Fallo inédito: 10.58/05 "Carrenca de Cardo, Adela C. en M. de Justicia - Ley 25.246 - s/ proceso de conocimiento". Juez Federal Martín Silva Garretón, Buenos Aires, 17 de junio de 2005

Subjects--Topical Terms:
AGENTE DE INFORMACION
CONSTITUCIONALIDAD
ENCUBRIMIENTO
INCONSTITUCIONALIDAD
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
MEDIDAS CAUTELARES
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
SECRETO PROFESIONAL
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA
JURISPRUDENCIA