El blanqueo de dinero y las implicancias para el notariado
Cabuli, Ezequiel
El blanqueo de dinero y las implicancias para el notariado - [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
Contiene: La pista del dinero. La desigual cooperación de los gobiernos. Etapas del lavado. El GAFI. El secreto profesional y el notariado. El dictado de normas de protección en la Argentina. Ponencias. Bibliografía Coordinador internacional: esc. María del Carmen Acuña Delgado. Coordinador Nacional: esc. Leandro N. Posteraro El autor es escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentó la ponencia al tema 2: El notario como colaborador del Estado en la lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos
BLANQUEO DE CAPITALES
ESCRIBANOS
FUNCION NOTARIAL
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LE 25246
LEY ANTIEVASION
SECRETO PROFESIONAL
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DOCTRINA
El blanqueo de dinero y las implicancias para el notariado - [Rosario] Consejo Federal del Notariado ArgentinoColegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe [2005]
Contiene: La pista del dinero. La desigual cooperación de los gobiernos. Etapas del lavado. El GAFI. El secreto profesional y el notariado. El dictado de normas de protección en la Argentina. Ponencias. Bibliografía Coordinador internacional: esc. María del Carmen Acuña Delgado. Coordinador Nacional: esc. Leandro N. Posteraro El autor es escribano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentó la ponencia al tema 2: El notario como colaborador del Estado en la lucha contra el lavado de activos provenientes de ilícitos
BLANQUEO DE CAPITALES
ESCRIBANOS
FUNCION NOTARIAL
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LE 25246
LEY ANTIEVASION
SECRETO PROFESIONAL
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