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Sánchez Brot, Luis E.

La responsabilidad de los profesionales en ciencias económicas ante la ley de lavado de dinero - Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ley S.A. Sep-05

Normas involucradas: Ley 25.246, Decreto (PEN) 169/01 y Resoluciones 311 de la FACPCE y 40/05 del CPCECABA

Subjects--Topical Terms:
ECONOMIA
ENCUBRIMIENTO
EVASION IMPOSITIVA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LE 25246
LEY ANTIEVASION
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
SECRETO PROFESIONAL
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA