Responsabilidad por operaciones de lavado de activos : ¿hacia un régimen de publicidad de la función de sindicatura y auditoría de sociedades comerciales?
Saleme Murad, Marcelo A.
Responsabilidad por operaciones de lavado de activos : ¿hacia un régimen de publicidad de la función de sindicatura y auditoría de sociedades comerciales? - Ciudad Autónoma de Buenos Aires ERREPAR Jun-05
Contiene: El lavado de dinero o de activos. Qué se denuncia. Actividades comprendidas. El síndico societario y el auditor externo como sujeto obligado a informar
AUDITORIA
BLANQUEO DE CAPITALES
DIRECTOR
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES
SINDICATURA
SOCIEDADES COMERCIALES
DOCTRINA
Responsabilidad por operaciones de lavado de activos : ¿hacia un régimen de publicidad de la función de sindicatura y auditoría de sociedades comerciales? - Ciudad Autónoma de Buenos Aires ERREPAR Jun-05
Contiene: El lavado de dinero o de activos. Qué se denuncia. Actividades comprendidas. El síndico societario y el auditor externo como sujeto obligado a informar
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