Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo : inconstitucionalidad de la ley 25.246 y de la res. 10/2004 UIF
Pelosi, Horacio Luis
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo : inconstitucionalidad de la ley 25.246 y de la res. 10/2004 UIF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires julio-septiembre 2005
El presente artículo ha sido elaborado en base a los fundamentos redactados por los doctores David Halperín y Luis Careri como parte de la interposición de acción declarativa (Art. 32 CPCN) "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c. E.N.Ministerio de Justicia y DD.HH. - UIF Resolución 10/04 s/ proceso de conocimiento", iniciada el 3 de febrero de 2005 ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad Publicado en La Ley, tomo 2005-C, n. 122, 24 junio de 2005, p. 1
BLANQUEO DE CAPITALES
CONSTITUCIONALIDAD
ESCRIBANOS
FUNCION NOTARIAL
INCONSTITUCIONALIDAD
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
SECRETO PROFESIONAL
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DOCTRINA
Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo : inconstitucionalidad de la ley 25.246 y de la res. 10/2004 UIF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires julio-septiembre 2005
El presente artículo ha sido elaborado en base a los fundamentos redactados por los doctores David Halperín y Luis Careri como parte de la interposición de acción declarativa (Art. 32 CPCN) "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c. E.N.Ministerio de Justicia y DD.HH. - UIF Resolución 10/04 s/ proceso de conocimiento", iniciada el 3 de febrero de 2005 ante la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad Publicado en La Ley, tomo 2005-C, n. 122, 24 junio de 2005, p. 1
BLANQUEO DE CAPITALES
CONSTITUCIONALIDAD
ESCRIBANOS
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INCONSTITUCIONALIDAD
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