Algunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia
Bulit Goñi, Roberto J.
Algunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia - Buenos Aires La Ley S.A. 2000
Contiene: El lavado de dinero. El trámite parlamentario. Descripción general de la ley. El monto. Delito de segundo grado. Dolo y culpa. Decomiso. Los tipos secundarios. Inhabilitación. Régimen penal administrativo. Juzgamiento de las infracciones. Recepción del Código Penal. Las acciones del art. 21. Identificar al cliente. Omitir el informe de una operación sospechosa. No revelar al cliente las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la ley. Incumplir alguna de las obligaciones impuestas por la Unidad de Información Financiera. Revelar informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero por una persona jurídica. El art. 23. Decomiso
ADICCIONES
CULPA
DERECHO PENAL
DOLO
FUNCIONARIO PUBLICO
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
PERSONA JURIDICA
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DOCTRINA
Algunas reflexiones respecto de una ley de necesidad y urgencia - Buenos Aires La Ley S.A. 2000
Contiene: El lavado de dinero. El trámite parlamentario. Descripción general de la ley. El monto. Delito de segundo grado. Dolo y culpa. Decomiso. Los tipos secundarios. Inhabilitación. Régimen penal administrativo. Juzgamiento de las infracciones. Recepción del Código Penal. Las acciones del art. 21. Identificar al cliente. Omitir el informe de una operación sospechosa. No revelar al cliente las actuaciones desarrolladas en cumplimiento de la ley. Incumplir alguna de las obligaciones impuestas por la Unidad de Información Financiera. Revelar informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero por una persona jurídica. El art. 23. Decomiso
ADICCIONES
CULPA
DERECHO PENAL
DOLO
FUNCIONARIO PUBLICO
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
PERSONA JURIDICA
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DOCTRINA