El dilema de las operaciones grises : modus operandi de la delincuencia económica para lavar el dinero sucio
Pérez Serpa, Iris
El dilema de las operaciones grises : modus operandi de la delincuencia económica para lavar el dinero sucio - Buenos Aires : Editorial Dunken, 2014 - 347 p.
Contiene: Introducción. Marco legal. Algunas consideraciones acerca de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). Enumeración y análisis de los mecanismos utilizados por los actores ilícitos. Algunos delitos subyacentes en el lavado de dinero. Casos. Bibliografía consultada.
9789870274834
DELINCUENCIA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
NARCOTRAFICO
PARAISOS FISCALES
DOCTRINA
El dilema de las operaciones grises : modus operandi de la delincuencia económica para lavar el dinero sucio - Buenos Aires : Editorial Dunken, 2014 - 347 p.
Contiene: Introducción. Marco legal. Algunas consideraciones acerca de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs). Enumeración y análisis de los mecanismos utilizados por los actores ilícitos. Algunos delitos subyacentes en el lavado de dinero. Casos. Bibliografía consultada.
9789870274834
DELINCUENCIA
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
NARCOTRAFICO
PARAISOS FISCALES
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