Aplicación de la Resolución 10/2004 : material correspondiente a la exposición efectuada por el escribano Giralt Font el día 17 de marzo
Giralt Font, Jaime
Aplicación de la Resolución 10/2004 : material correspondiente a la exposición efectuada por el escribano Giralt Font el día 17 de marzo - Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 2005 - 22 p. grafs.
Contiene formularios orientativos para: 1.- Transacciones que superan los Contiene también los formularios de la Resolución 10/04 de la UIF, anexo III, para escribanos, de Reporte de Operación Sospechosa (Impreso el 4 de julio de 2007 de la página web de la UIF: www.uif.gov.ar) El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires advierte que estos documentos se envían a los colegiados en respuesta a la solicitud formulada por el público en esa oportunidad, al solo efecto de que puedan ser útiles como pauta orientativa por lo cual no deben ser considerados como un documento oficial de la Institución
BLANQUEO DE CAPITALES
ESCRIBANOS
FORMULARIOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
OBLIGACION DE INFORMAR
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
DOCTRINA
Aplicación de la Resolución 10/2004 : material correspondiente a la exposición efectuada por el escribano Giralt Font el día 17 de marzo - Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 2005 - 22 p. grafs.
Contiene formularios orientativos para: 1.- Transacciones que superan los Contiene también los formularios de la Resolución 10/04 de la UIF, anexo III, para escribanos, de Reporte de Operación Sospechosa (Impreso el 4 de julio de 2007 de la página web de la UIF: www.uif.gov.ar) El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires advierte que estos documentos se envían a los colegiados en respuesta a la solicitud formulada por el público en esa oportunidad, al solo efecto de que puedan ser útiles como pauta orientativa por lo cual no deben ser considerados como un documento oficial de la Institución
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