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Meincke, María José

Ley 25246 de lavado de activos de origen delictivo : comentada - AD HOC, 2006 - 92 p.

Contiene: Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera. Creación, función, integración y competencia. Sujetos obligados a informar. Régimen penal administrativo. Actuación del Ministerio Público Fiscal. Modificación al Código Penal y de la ley 23737. Ley 26287. Propuestas de reforma Introducción. Comentario. Decreto 370/00. Conclusión. Ley 26287 modificatoria de la ley 25246. Bibliografía

ISBN: 9508945591

Subjects--Topical Terms:
BLANQUEO DE CAPITALES
ENCUBRIMIENTO
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LE 25246
LEY ANTIEVASION
OBLIGACION DE INFORMAR
OPERACIONES SOSPECHOSAS
REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA
UIF
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA
LEGISLACION