Sujetos obligados a informar : enumeración : razón de su designación legal : clasificación

Sujetos obligados a informar : enumeración : razón de su designación legal : clasificación

Contiene: Análisis de la legislación vigente. Diferentes puntos de justificación de delegación de la responsabilidad. Ley 25.246. Identificación del cliente. Deber de informar. Deber de no informar. Penas por no cumplimiento del art. 21 Los autores son integrantes de la Comisión de Integración Profesional del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presentaron su ponencia al tema 2: El notario como colaborador del Estado en la lucha contra el lavado de activos


BLANQUEO DE CAPITALES
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LE 25246
OBLIGACION DE INFORMAR
SECRETO PROFESIONAL


DOCTRINA

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