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Sánchez Brot, Luis E.

Lavado de dinero : delito transnacional - Buenos Aires : La Ley S.A., 2002 - 303 p.

Contiene: Conceptos básicos. Pre-informe de la Comisión Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina - Agosto 2001. Comentarios a trabajos publicados por otros autores. Bibliografía. Apéndice

ISBN: 9505277083

Subjects--Topical Terms:
BANCO CENTRAL
BLANQUEO DE CAPITALES
DERECHO COMPARADO
ENCUBRIMIENTO
GAFI
GRUPO DE ACCION FINANCIERA SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS
IMPUESTOS
INTERNET
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
PROCEDIMIENTO

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA
LEGISLACION