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El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo : la respuesta de las Naciones Unidas - s.l. : s.e., [1998-2001?] - 48 p.

Contiene extractos de los principales instrumentos jurídicos y resoluciones contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo aprobados bajo los auspicios de las Naciones Unidas: Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 1999 declaración política y plan de acción contra el blanqueo de dinero declaración política y plan de acción mundial de Nápoles contra la delincuencia transnacional organizada resolución 1373 (2001): aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4385° sesión, celebrada el 28 de septiembre de 2001 resolución 1377 (2001): aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4413° sesión, celebrada el 12 de noviembre de 2001

Subjects--Topical Terms:
BLANQUEO DE CAPITALES
COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL
DECOMISO
DELINCUENCIA
DELITOS
DERECHO COMPARADO
DERECHO PENAL
INCAUTACION
LAVADO DE ACTIVOS
LAVADO DE DINERO
LEY ANTIEVASION
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
TERRORISMO

Index Terms--Genre/Form:
DOCTRINA